Servicios en auditorias 

Los mejores para auditar a los mejores. Contamos con auditores de las más altas competencias, quienes aplicarán toda su pericia profesional en aras de brindar una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de su organización. Ayudamos a su entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de: gestión de riesgos, control y gobierno

Gestión del Riesgo

  • Gestión Integral del Riesgo

  • Gestión del Riesgo Empresarial basada en COSO ERM “Integrando Estrategia y Desempeño”.

  • Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (control) GRC.

  • Gestión del Riesgo Legal

  • Gestión del Riesgo Financiero y Empresarial;

  • Gestión del Riesgo Operacional SARO.

  • Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT.

  • Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

  • Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo SIPFLAFT.

  • Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SIPLA.

  • Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT.

  • Gestión del Riesgo de Mercado SARM.

  • Gestión del Riesgo de Crédito SARC.

  • Gestión del Riesgo de Liquidez SARL.

  • Prevención de: fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo.

  • Investigaciones forenses.

  • Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio

  • Sistema de Gestión de la Sostenibilidad

  • Modelo de identificación de vulnerabilidades de seguridad a personas e instalaciones.

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