Servicios en auditorias
Los mejores para auditar a los mejores. Contamos con auditores de las más altas competencias, quienes aplicarán toda su pericia profesional en aras de brindar una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de su organización. Ayudamos a su entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de: gestión de riesgos, control y gobierno
Gestión del Riesgo
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Gestión Integral del Riesgo
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Gestión del Riesgo Empresarial basada en COSO ERM “Integrando Estrategia y Desempeño”.
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Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (control) GRC.
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Gestión del Riesgo Legal
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Gestión del Riesgo Financiero y Empresarial;
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Gestión del Riesgo Operacional SARO.
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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT.
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
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Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo SIPFLAFT.
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Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SIPLA.
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Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT.
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Gestión del Riesgo de Mercado SARM.
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Gestión del Riesgo de Crédito SARC.
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Gestión del Riesgo de Liquidez SARL.
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Prevención de: fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo.
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Investigaciones forenses.
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Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio
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Sistema de Gestión de la Sostenibilidad
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Modelo de identificación de vulnerabilidades de seguridad a personas e instalaciones.
