Conforme a la necesidad actual que viven las organizaciones para  crear mecanismos que garanticen la seguridad de sus capitales y transacciones económicas, se ha dado lugar también a que las organizaciones delictivas aprovechen la oportunidad para introducir capitales de origen ilícito o de dudosa proveniencia; portal motivo se requiere implementar y fortalecer sistemas de gestión de riesgos que les permitan identificar, controlar y administrar estos factores generadores de riesgo. Asimismo organismos gubernamentales de control, como la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de la recomendación 1 del GAFI1, ha efectuado modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, en la cual orienta a los sujetos obligados en el diseño de un modelo de administración de gestión de riesgo con base en los lineamientos de la norma ISO 31000:2018 y en el Modelo de las Líneas de Defensa, que les permitan a las organizaciones prevenir y detectar y afrontar los riesgos asociados a los delitos conexos al LA/FT/FAPDM. 

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En C&A DELL estamos comprometidos a ayudar a su organización en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), Recuerde que de acuerdo a la Circular 100-000004 del 9 de abril de 2021, definió que las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al régimen de Medidas Mínimas con corte al 31 de diciembre de 2020, deberán ponerlo en marcha, a más tardar el 31 de agosto del 2021. 

No pierda esta oportunidad y evite ser objeto de otros riesgos como Sanciones, cierres, investigaciones o pérdida de imagen o credibilidad ante sus clientes y demás partes interesadas.